政府消息人士称，Fugitive Diamantaire Mehul Choksi已从美国移到安提瓜，并聘请加勒比国家的护照。
为了应对国际刑警组织颁发的扩散通知，执法局已被抗原当局通知，扼流圈本月抵达那里，并聘请了该国的护照。
Choksi在1月的第一周逃离了这个国家，在国家最大的银行欺诈面前的周末之前几周。
CBI在犯罪Nirav Modi犯罪伙伴叔叔的康西叔叔预订了Choksi，两起与他的诈骗和提交的费用表有关的案件。
孟买的一个特别法庭向他发出了不可押法的逮捕令。
CBI武装责任，CBI迁移了互联网，以发布针对吉兰贾利集团推动者的红角通知，他是普京国家银行篮板20亿美元的银行欺诈之一，但仍在处理中。在此基础上，六月举行了对红角通知的要求。
虽然RCN已被国际刑警组织对Nirav Modi及其兄弟Nishal发布，但他们说，禁止对Choksi进行此类通知的请求与利昂利的国际警察合作机构等待。
RCN的发行意味着里昂国际警察合作机构的成员国可以逮捕和引渡他。
CBI在5月14日提交的费用表中，据称，Nirav Modi通过他的公司，利用孟买的Pnb“布拉迪屋分公司的欺诈性令人欺骗性的欺诈性令人烦恼地抵消了6,498.20亿卢比。据称，Choksi欺骗了7080.86千万卢比，可能是该国最大的银行骗局。
