反洗钱 | 两会看“检” ：年度十大典型案例之“自洗钱”案

编者按

人民群众对公平正义的获得感，往往是通过具体案例去感受；检察机关履行法律监督职责的效果，也要由具体案例来体现。

一年来，安徽省检察机关以“求极致”的精神，办理了一件件充满法律监督质效、让人民群众深有所感的典型案例。经过梳理，安徽检察新媒体特推出2021年度十大典型案例，并邀请办案检察官讲述每个案例的办理过程，深刻阐释案例中蕴含的法、理、情。

第一期推出的是由合肥市蜀山区人民检察院办理的费某、程某某洗钱案。

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案情简介：2021年4月12日至5月24日期间，犯罪嫌疑人费某与杨某某、王某某合谋贩卖毒品牟利，共向两名吸毒人员贩卖“冰毒”11次，总计重约6克。费某为掩饰资金来源及性质，要求被告人程某某帮其代为保管毒资，并采取“小额多笔”的方式予以转回。

2021年7月5日，合肥市蜀山区检察院以费某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，程某某涉嫌洗钱罪审查起诉。法院采纳了检察机关的指控意见和量刑建议，当庭作出宣判。被告人费某犯贩卖毒品罪判处有期徒刑五年三个月，并处罚金一万六千元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。被告人程某某犯洗钱罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金三千元。两被告人均对判决无异议，表示不上诉。

该案系全国首批起诉的“自洗钱”犯罪案，曾被《央视·法治频道》《检察日报》报道。