小融说法：洗钱危害知多少？Ps: 参与有奖~

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小融说法：案例解析——洗钱危害知多少？

       之前小融已经给大家介绍了许多反洗钱的小知识，包括上次的答题活动，你们都答对了吗？今天小融要跟大家聊一下洗钱的危害：对国家和社会而言，洗钱会影响政府的声誉，威胁社会的稳定和安全；扰乱经济秩序，威胁国家经济和金融安全；滋生腐败，损害社会公平和正义。对个人而言，从事洗钱活动会涉嫌犯罪，是会受到法律的制裁。 下面就和小融一起来看下具体的洗钱违反案例吧。

案例一  

肖

某非法吸收公众存款洗钱案

● 案件审判结果

2019年3月11日，江西省南昌市东湖区人民法院对一起涉嫌为非法吸收公众存款犯罪提供资金账户，并帮助掩饰、隐瞒共计525382.6元非法吸收公众存款所得的来源及性质的案件进行宣判，依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定，判决被告人肖某犯洗钱罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。

● 洗钱手法

1.提供银行账户，将犯罪所得资金分散转出。肖某作为亲密关系人，明知丁某从事非法吸收公众存款犯罪活动，仍然应其要求提供多个银行账户，协助资金转移。

2.多次转账清洗，协助资金外逃。肖某参与并协助丁某进行非法资金的柜台取现、存现、转账等交易，后将卡内资金分散转移至丁某之子李某境外账户。

案例二 

陈某受贿洗钱案

● 案件审判结果

2019年9月26日，江西省赣州市章贡区人民法院对一起涉嫌为受贿犯罪提供资金账户，并帮助掩饰、隐瞒共计150万元贪污贿赂犯罪所得的来源及性质的案件进行宣判，依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定，判决被告人陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。

● 洗钱手法

1.利用银行账户、现金交易割裂资金链条。原赣州市某区城管局长胡某某要求陈某提供其本人银行账号帮胡某某接收一笔100万元的款项，陈某在明知此款系贿赂款的情况下，仍使用其本人银行账户接受此款转账。后胡某某将自己收受的贿赂款共计人民币50万元现金交给陈某，陈某也依然帮其保管，并存入自己的银行账户。

2.提供银行账户帮助转移犯罪所得。陈某应胡某某安排，先后将其为胡某某保管在自己银行账户里的贿赂款转给多人，以掩饰该犯罪所得的非法性。

来源：中国江西网