揭开万亿聪明钱神秘面纱！北向资金4大操作手法曝光，明星机构成功率超80%，对市场情绪影响剖析(股民必备)
原标题：反洗钱工作成果显著来源：泓德基金
2019年2月、5月和8月，中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告先后通过金融行动特别工作组（FATF）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）以及亚太反洗钱组织（APG）全会审议，并在国际货币基金组织及上述国际组织官网公布。
中国此次通过反洗钱国际互评估具有重要意义。在应对互评估的3年多时间里，中国人民银行牵头与国际组织开展上百场磋商谈判，历经艰难曲折，最终实现中国通过互评估的预定目标。
此外，中国反洗钱监测分析中心紧密围绕反恐怖、反分裂、反腐败、反逃税和打击地下钱庄、非法传销、毒品犯罪、电信诈骗等洗钱及上游犯罪活动，充分发挥情报导侦作用，深度支持境外追逃追赃、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税等中央执纪执法重大专项行动，助力经济金融及社会稳定。围绕央行中心任务，配合打好防控金融风险攻坚战，对风险暴露的金融机构开展专项监测。落实互联网金融风险专项整治工作部署，加强对资本市场违法违规问题的发现和打击力度，协同有关部门开展异常外汇资金流动监测分析。
同时，人民银行扩大反洗钱数据采集覆盖范围，顺利启动非银行支付机构大额交易数据接收工作，稳步推进特定非金融机构反洗钱数据报送，批准多家特定非金融机构及社会组织的报送主体资格，贵金属交易所、房地产公司成功提交可疑交易报告。反洗钱数据共享取得历史性突破，反洗钱监测信息系统进一步完善，数据资源更加丰富。深度推动反洗钱历史数据治理，健全地方金融机构数据报送质量问题属地通报机制，形成中国人民银行总行对直管全国性法人金融机构、各分支行对地方法人金融机构进行数据质量评价的工作格局，反洗钱数据治理工作全面推开。顺利完成反洗钱监测分析二代系统上线切换工作，加快监测模型和可视化分析工具研发，着力提升监测分析智能化水平，坚持系统建设与同城灾备、异地灾备系统一体规划推进，保障国家反洗钱数据库安全运行。
在反洗钱监测分析视野方面，人民银行聚焦国家安全，依法拓展国际金融情报合作，积极开展金融情报双边交流，服务国家利益和政治外交大局。进一步提升反洗钱监测国际话语权，在多边场合贡献中国案例、中国方案。聚焦金融科技，研究系统建设最佳方案，推动模型研发工作，探索反洗钱监测科学家团队和反洗钱模型实验室的方案设计。聚焦协作共赢，强化对中国人民银行分支行的反洗钱数据支持，规范总分行联合分析工作，依法支持执纪、执法、行政管理等不同部门的数据需求，稳步推进电子化专线建设工作，积极探索数据共享新路径。强化调查研究，围绕重点工作和重要任务，开展反洗钱监测重大核心问题研究，探索反洗钱监测分析未来工作方向。
资料来源：
中国反洗钱报告2019
