play向前向后反洗钱监管动态
2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第31届第三次全会在线上举行，中国人民银行行长易纲通过视频连线致辞，会上易纲行长表示中国已经启动《反洗钱法》的修订工作，将拓展反洗钱监管的宽度，增强反洗钱监管实效，加大反洗钱的处罚力度。
《反洗钱法》修订工作于2019年11月正式启动，已纳入今年立法工作日程，预计今年内将公开征求意见。新《反洗钱法》将确定“风险为本”的理念，明确反洗钱预防和遏制违法活动的目的，扩大洗钱上游犯罪类型，完善反洗钱义务主体和义务范围，增强反洗钱行政处罚惩戒力度等。
根据报道，修订中的《反洗钱法》还考虑将增加个人的反洗钱义务，主要包括三个方面：一是要求个人配合反洗钱义务机构反洗钱尽职调查，如实披露信息，同时明确金融机构可以对拒不配合反洗钱义务的客户采取不予开户等措施；二是要求个人不得出租、出借、买卖个人账户；三是要求个人对未经金融体系的大额现金收付进行申报，即进行大额现金交易管理。
（资料来源：《财新周刊》2020年第34期）
反洗钱发展史
2007年1月1日，《中华人民共和国反洗钱法》正式施行。同年6月，中国正式加入FATF，中国的反洗钱开始与国际反洗钱标准同步。反洗钱具有维护国家经济金融安全、打击金融洗钱犯罪行为、提高国家治理能力和参与国际全球治理的重要意义，近年来在国内受到的关注也在不断升温。反洗钱不仅仅是义务机构的责任，也与每位公民的日常生活息息相关。
小编奉上沙画版的《反洗钱发展史》，带您美美地领略“反洗钱”的变迁。
（资料来源：中国人民银行开封市中心支行）
反洗钱“线上答题”活动
学习更多反洗钱知识，可点击活动微信号菜单栏“答题知识”专栏-“答题辅导”。
活动时间：2020年9月23日-25日，每天答题时间为6:00-24:00。
答题步骤：
（2）点击公众号底部“线上答题”专栏—点击“参与答题”；
（3）点击“开始答题”，即可参与。
小鹏温馨提示您：
为防止他人冒用您的名义进行“洗钱”犯罪活动，请选择安全可靠的金融机构开展投资、理财等相关活动，并积极配合金融机构开展身份识别。
鹏华A加钱包客户可通过A加钱包APP/鹏华基金微信号/鹏华基金官网任一入口，登录您的账户后根据提示更新或完善个人身份信息，若您的账户存在身份信息不完整、失效、不真实等情况，您的基金交易将受到影响。
双 重 福 利 · 留 言 有 礼
活动时间：9月24日-9月26日
活动奖品：15张50元京东卡
参与方式：
【福利2】如果“在看”数超过100，我们会追加送出5张50元京东卡，“在看”数超过150，继续追加5张50元京东卡！
1. 我们将通过私信的方式通知中奖粉丝，如未收到奖品请私信联系我们；2. 奖品将于活动结束后7个工作日内发放完毕；3. 本活动最终解释权归鹏华基金所有。
风险提示：本基金不保本、可能发生亏损，基金产品存在收益波动风险。中国证监会对本基金募集的注册，，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
扫二维码 3分钟开户 稳抓牛股回调良机！
