幸福钻石队Nirav Modi的弟弟奈良·莫德（Nehal Modi）在这里被起诉以欺诈性地从曼哈顿世界上最大的钻石公司中获得价值超过260万美元的钻石。Jr.曼哈顿地区律师公司的第一学位，尼哈尔，纽约最高法院起诉书，在纽约最高法院起诉书中，曼哈顿区律师队的纽约。
“虽然钻石可能永远，但这种有缺陷的计划并非如此，现在Modi将面临着纽约最高法院起诉书的清晰度。我的办公室不会允许在曼哈顿的标志性钻石行业中征求征求企业的忏悔，以欺骗我们的企业或消费者，“Vance在星期五的一份声明中表示。根据起诉书，法院申请和法院的记录发言，2015年3月至2015年3月，尼古尔，贵族泰坦股票的前成员，为来自LLD钻石美国的价值超过260万美元的钻石在有利的信用条款和寄售，然后为自己的目的汇票。
声明说，尼古尔，“来自钻石行业的知名家庭”，最初通过行业伙伴介绍了LLD钻石总统。2015年3月，他走近LLD，声称他正在与Costco批发公司的关系，并要求纽约的钻石公司提供几颗钻石，价值近80,000美元，以展示潜在的销售。
在LLD提供了钻石之后，Nehal错误地告知公司Costco同意购买它们。随后，LLD允许他在信用上购买钻石，在90天内需要全额付款。然后，他在曼哈顿区律师办公室说，他在Modell抵押贷款中典当了Modell抵押贷款，以确保短期贷款。2015年4月至2015年5月，奈良返回LLD三次额外的时间，并为销售销售额超过100万美元的钻石。他为LLD提出了一系列付款，但使用了大多数收益供个人使用和其他业务费用。
为了掩盖他的欺诈，尼古尔错误地声称他遇到了由于“Costco履行错误”而遇到的支付问题，并使一再承诺满足余额，声明指出。2015年8月，奈良再次返回LLD，错误地声称Costco希望购买额外的钻石。这一次，LLD允许他在寄售的额外钻石上拿走额外的钻石，并明确说明他没有权力在没有授权的情况下出售钻石。
在销售情况下，LLD还需要一部分预付款，因为当时尼哈尔的未突出余额近100万美元。尼古尔已经联系了Modell安排额外的贷款。从LLD拿起钻石后，他在Modell典当了大部分钻石，以确保两个独立的贷款，并以列出的寄售价格的急需折扣将其余的钻石销售给各种零售商。
LLD最终揭示了欺诈，并要求他立即支付他的未结余额或返回钻石。然而，他已经卖掉或典当所有的钻石，并且花了大部分所得款项。LLD随后向曼哈顿DA办公室报告了欺诈行为。Nehal“S兄弟Nirav，49，在印度即将在据估计为200亿美元的旁遮普国家银行（PNB）诈骗案件中的欺诈和洗钱的指控。他仍然在伦敦西南部的沃兰斯兹斯堡监狱，他于去年3月被捕以来一直在提交。
国际刑警组织向尼古尔发出了一个红角通知（RCN），就执法局探讨的被指控的洗钱指控。尼古尔于1979年出生于比利时安特卫普，他知道互联网颁发的rcn的rcn的英语，古吉拉特提和印地文等语言。纽约邮政报价尼哈尔的辩护律师罗杰伯恩斯坦说：“这是一个商业争端”，“尼古尔无罪”。邮政网站上的视频显示尼哈尔与伯尔尼斯坦散步，他说“我们没有在讨论关于案件的任何事情”时，当被问及互化通知时。
