官员在星期一表示，所得税税收税务部门推出了调查违法资金和物业案件的重大运作，以调查印度人藏匿的非法基金和物业的案件。官员补充说，该部门与外国同行协调，正在调查海上银行存款和“成千上万印第安人”的资产。
CBDT董事长Sushil Chandra确认了这一行，但拒绝精心制作。
然而，官员们表示，纳税人武装了来自金融情报部门（FIU）和其他来源的海外交易的重要交易细节，正在致力于全国各地的此类案件，这是对黑钱的主要“协调”行动的一部分。
这些案件的许多案例涉及高调和突出的人，而几个高净值签约在扫描仪下。然而，只有这些案件将在新的抗黑钱法律下面临刑事诉讼，该法律尚未反映在所得税申报表（ITRS）的税务申报表（ITRS）之前或者已经用意图逃避税收完成之前。
政府带来了这项新法律 - 黑钱（未公开的外国收入和资产）和税务法 - 2015年的征收。
新的立法涉及海外非法资产的案例，即最近在1961年的所得税法案下探讨。除了高达10年的监禁期限之外，这种新立法在未披露的外国资产和收入的税收和罚款中有120％的税收和罚款。
