来自Madhya Pradesh的一个男人据称，他的银行账户被滥用了值得洗钱价值134亿卢比的钱，报告了印度的时代。
该报告称，Ravi Gupta在收到申请税务局收到所谓的税务局接收到澄清的通知后，在孟买在孟买开放的商业账户上发出明确的公众的通知，请参阅。
“当进行这些交易时，我几乎没有21次。我在2011年或2012年去过孟买或古吉拉特邦。然后，我正在与私营公司合作，在印度，每月赚7000卢比，这是不征税的，“Gupta在报告中被引用。“I-T部门威胁要附上我的物业来恢复会费，”他每天都说的英文。
Gupta进一步告知报纸，他已经接近了Madhya Pradesh Cyber Cell，Maharashtra警察，PMO和所得税人员，并要求从案件中清理他的名字。
该报告所述，Gupta涉及该交易的个人探索，涉及该协议的公司涉及该交易的办公室，并将其报告称，他在臭名昭着的旁遮普国家银行欺诈中被命名的幸福珠宝商Mehul Choksi和他的侄子Nirav Modi。他进一步涉嫌交易是由古吉拉特卡特的钻石公司作出的。
